В Красноярском крае задержали банду, которая незаконно обналичила более ₽500 миллионов
В Красноярском крае задержали организованную преступную группу, которая с помощью фирм-однодневок вывела из оборота более 526 миллионов рублей.
По данным следствия, четыре человека создали более 60 юридических лиц с целью обналичивания денежных средств. Они использовали поддельные платежные поручения для перевода денег с расчетных счетов этих компаний на свои личные счета. Таким образом, они вывели из легального безналичного оборота свыше 526 миллионов рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий ФСБ задержала всех членов группы. По факту преступления возбуждены уголовные дела по статьям «Неправомерный оборот средств» и «Незаконное образование юридического лица».
