3,5 миллиарда рублей незаконно обналичили члены ОПГ в Ангарске

Группа ангарчан предстанет перед судом за незаконную банковскую деятельность. Участники преступной группы за два года обналичили 3,5 миллиарда рублей и получили доход в виде комиссии - 105 миллионов рублей.

В незаконной банковской деятельности обвиняются шесть человек, из них пятеро - родственники, сообщили в Ангарском городском суде. 62-летний лидер группы и двое из соучастников обвиняются также в незаконном образовании юридического лица.

С 2015 года они зарегистрировали больше 30 обществ с ограниченной ответственностью на подставных лиц и открыли расчетные счета в банках. Незаконные финансовые операции они совершали вплоть до июня 2017 года.