Нелегальных обнальщиков задержали в Прибайкалье

Нелегальных банкиров, которые занимались обналичиванием денег, задержали в Иркутской области. Об этом в своём канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Установлено, что задержанные принимали банковские переводы от юридических лиц и предприятий на счета более чем 35 подконтрольных фирм. Деньги далее обналичивались и возвращались клиентам. Обналичено более миллиарда рублей при комиссии за услуги не менее 14%. «Доход» нелегальных обнальщиков составил не менее 190 миллионов рублей.

Задержали трёх человек. При обысках у них изъяли девять дорогих машин, деньги в российских рублях и иностранной валюте, носители информации и документы.

Фигурантов отправили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Фото: скрин видео из телеграм-канала Ирины Волк